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西安警方逮捕区块链庞氏骗局创始人

来源:综合  作者:早挣网zaozheng.cn

  译者:玩币族ElaineHu

  据中国当地报纸报道,西安警方已成功逮捕涉嫌区块链庞氏骗局的相关人员。 犯罪嫌疑人于今年3月28日至4月15日创建了区块链平台“DBTC”。 该平台有近1.3万人注册,投资总额达8000万元(1300万美元)。

  调查细节显示,一位郑姓人士最初有了这一想法,后来DBTC管理人员张某,李某以及市场副总裁Gou Certa也加入其中。他们于2017年10月开始加密货币多层次营销,售价¥3(0.48美元)元/代币。该团队还访问了柬埔寨,金边,西安和宁波,以宣传该项目。

  他们承诺投资者,只要前期投资300万元人民币(40万美元),之后每天可获利8万元人民币(12,732美元),每月可获利200万元人民币(30万美元)。

  极高的回报率已经预示着高风险,况且他们还声称聘请了一位国际“专业人士”担任董事长。强大的财务背景以及所谓的“高科技跨国公司”是投资者们容易上当受骗的原因之一。

  此外,DBTC还自行更改了加密货币的价格,设立“共享收益奖”和“团队绩效奖”来奖励他们的团队成员。

  最后,西安公安局与经济调查组在接到用户投诉后,于4月15日逮捕了9名嫌疑人。

  庞氏骗局正在加密货币的世界野蛮扩张,欺诈公司往往承诺不可能的高回报率引诱人们进行投资。 今年早些时候,中国公安部和国家工商总局(SAIC)开始在全国范围内展开调查,全面禁止加密相关的传销活动。

  该部门发布的一份通知写道:“我们将进行高效、全方位的检查和部署,努力净化网络空间,全面推进‘无传销网络平台’和‘无传销社区’的建设。”

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